دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره سیاست پول شویی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله:	مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی
عنوان انگلیسی مقاله:	Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی با فرمت پی دی اف و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

---

• فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
افراد پولشوی متعارف و حرفه‌ای
2-1. بازاری برای پولشویی
2-2. متمایز ساختن پولشوهای متعارف و حرفه‌ای
2-3. رویکردهای کنونی برای تحت کنترل درآوردن پولشویی
پیشگیری‌هایی برای بازداری از جرم: (که در بخش بعد با pc نشان داده می‌شود)
پیشگیری‌هایی برای بازداری پولشوها: (pM)
پیشگیری‌هایی برای تشخیص فرآینده پولشویی: (q)
3. تعامل مجرمان و پولشوهای حرفه‌ای
3-1. نظریه دادوستد
3-2. مدلسازی تعامل بین مجرمان و پولشوها
3-3. تفسیر نتایج
تشریح مطالب
4-1. تشریح مطالب
4-2. تحقیق آتی
نتیجه گیری

کلمات کلیدی  :

[PDF]Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti ...www.modirprozhe.ir/.../Modeling_the_money_launderer__Microtheoretical_argume...by KJ McCarthy - ‎2014 - ‎Cited by 6 - ‎Related articlesPlease cite this article in press as: McCarthy, K.J., et al., Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy.Open science — Modeling the money launderer: Microtheoretical ...opensample.info/modeling-the-money-launderer-microtheoretical-arguments-on-anti-...Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policyInternational Review of Law and Economics ...Dynamic Risk Model of Money Laundering - Springerlink.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07076-6_1by M Mehmet - ‎2013 - ‎Related articlesJul 10, 2014 - We propose a risk model that assigns a risk value for every transaction for the potential of being a part of a money laundering scheme.Money Laundering Models - Springerlink.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137337306_2by S Platt - ‎2015Abstract. In May 2013, the Costa Rican currency business Liberty Reserve was shut down after an investigation, spanning 17 countries, found that the company ...Model Legislation - United Nations Office on Drugs and Crimehttps://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Model-Legislation.htmlModel Legislation. The Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML) has developed, ...Modelling of money laundering and terrorism financing typologies ...www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13685201211238061by A Samantha Maitland Irwin - ‎2012 - ‎Cited by 12 - ‎Related articlesThe purpose of this paper is to show how modelling can be used to provide an easy‐to‐follow, visual representation of the important characteristics and aspects ...[PDF]IMF/UNODC Model Legislation on money laundering and financing of ...https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/pdf/amlml05.pdfDec 1, 2005 - INTERNATIONAL. MONETARY FUND. Model legislation on money laundering and financing of terrorism. 1 December 2005 ...